ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН
Задать вопрос
+7 (926) 521-72-00 +7 (926) 521-27-77 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, кор.2, офис 1

О критериях и признаках необычных сделок

Дата публикации: 10 октября 2016

Проект Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки».

Росфинмониторингом предложены критерии и признаки необычных сделок.

Согласно проекту перечень таких критериев и признаков распространяется на:

  • лизинговые компании,
  • организации федеральной почтовой связи,
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения),
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме,
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
  • операторов по приему платежей,
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов,
  • операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами — физическими лицами,
  • индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
  • индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Перечень включает в себя код группы, код критерия/признака и их описание.

Отмечается, что признаки необычных сделок некоторых групп носят общий характер и используются организациями, а также индивидуальными предпринимателями в полном объеме, а некоторые — с учетом специфики осуществляемой деятельности.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством, предоставление интересов налогоплательщика при проведении налоговых проверок и  мероприятий налогового контроля является услугой, связанной с аудиторской деятельностью, которую, помимо аудита отчетности и выдачи аудиторского заключения вправе оказывать аудиторские компании.

Физлицо банкротство.

Наша компания оказывает полный комплекс услуг и содействие в проведении процедуры банкротства гражданина физического лица или индивидуального предпринимателя с участием квалифицированного финансового управляющего.

Подробнее на ООО «Навигатор-Консалт»: http://www.ncaudit.ru/bankrotstvo-fizicheskih-lits/

Вернуться в раздел сайта Изменения законодательства
Рассчитать стоимость

Рассчитайте ориентировочную стоимость наших услуг для вашей компании

Наши преимущества

Нам доверяют

Что Вас интересует?

Напишите нам сейчас

Контакты для связи

Сообщение:

или позвоните нам +7 (495) 767-69-60 или +7 (926) 521-27-77
или напишите нам сообщение nc@ncaudit.ru

Для подготовки коммерческого предложения по цене аудиторских
услуг, Вы можете заполнить анкету из 10 вопросов:
Заполнить анкету сейчас на сайте или Скачать анкету и переслать позднее